金赢中心 FATF更新反洗钱黑灰名单 2025年10月

（来源：智汇大叔）

近期，中国人民银行官网发布“金融行动特别工作组更新的高风险及应加强监控的国家或地区（2025年10月）”，包括更新后的反洗钱灰（黑）名单详情。

一、背景情况

作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。

金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。

二、更新情况

2025年10月，金融行动特别工作组第34届第4次全会决定更新对伊朗的公开声明，并认可布基纳法索、莫桑比克、尼日利亚和南非在改进反洗钱和反恐怖融资体系方面取得的显著进展，同意其退出“灰名单”。

根据上述决定，金融行动特别工作组更新了“高风险国家或地区”和“应加强监控的国家或地区”名单，具体如下：

黑名单 | （一）高风险国家和地区（3个）

朝鲜

伊朗

缅甸

灰名单 | （二）应加强监控的国家或地区（24个）

阿尔及利亚

安哥拉

玻利维亚（新增）

保加利亚